Разследване на изданието „Проект“ и Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) разкри съществуването на мащабна сенчеста система за разплащания, чрез която Русия заобикаля международните санкции. По данни на Meduza основният играч в тази схема е компанията A7, която осигурява трансгранични преводи за руския бизнес след изключването на страната от системата SWIFT.
Механизъм на действие и мащаб
Според разследването схемата започва с огромни количества пари в брой, събирани от големи московски пазари като „Садовод“. По данни на ICIJ в пикови периоди системата обработва най-малко 58 тона рубли месечно. Парите се транспортират в номерирани чували до центрове за обработка, след което се депозират в държавната Промсвязбанк (ПСБ). Оттам средствата преминават през кухи фирми в Киргизстан, където се конвертират в криптовалута, за да се заличи руският им произход, преди да достигнат до крайни получатели в Близкия изток и Югоизточна Азия.
Ключови фигури и клиенти
Собствеността на A7 е разпределена между молдовския бизнесмен Илан Шор, осъден за измами в родината си, и руската държавна Промсвязбанк, която обслужва военно-промишления комплекс. Съществуват разминавания относно пазарния дял на компанията: според източник на „Проект“ тя обслужва около 15% от трансграничните преводи в Русия, докато самата фирма оценява дела си на 19%.
Сред клиентите на A7 са над 25 санкционирани предприятия, включително пет производители на бойни дронове, използвани във войната в Украйна. В списъка попадат още онлайн платформата Wildberries и проектът „Арктик СПГ 2“.
- Разследващите журналисти посочват, че олигархът Роман Абрамович вероятно играе ролята на „покровител“ на схемата, въпреки че негови представители отричат участие.
- Държавната корпорация ВЕБ.РФ също оказва подкрепа на услугата.
„Никой друг дори не се доближава до A7“, заявява източник, работещ на пазара, пред изданието „Проект“.
